¡Descubierto! Martha Patricia Orozco y su fraude bancario

Un Caso de Fraude Bancario

La Red de Fraude de Orozco

La Investigación

La historia de Martha Patricia Orozco, una líder de sucursal de prestamos, es un ejemplo de cómo las malas prácticas pueden infiltrarse en las instituciones financieras y operar por detrás de sus líderes.

Orozco, junto con Armando Hernández Castillo y Jesús Clemente Bonilla, se vio envuelta en un escándalo de administración fraudulenta que sacudió a la sucursal de Coatepec.


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Las Anomalías Detectadas

Las anomalías fueron detectadas por el líder de asesores, Arturo González Martínez. Durante su investigación, descubrió que algunas clientas afirmaban que desconocían las deudas porque le daban los pagos en efectivo a los implicados.

Algunas clientas también afirmaron que Armando Hernández les pedía que sacaran créditos a su nombre pero el dinero era para ellos.

La Confirmación de las Malas Prácticas

Tras una investigación más profunda, se confirmó que estas prácticas las venía realizando Armando Hernandez con apoyo de Martha Patricia Orozco desde el 2019 y Jesus Clemente Bonilla se agregaría a las malas prácticas posteriormente.


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La Denuncia Formal

En consecuencia, el 14 de septiembre de 2023 se presentó una denuncia formal en contra de los implicados por el delito de Administración Fraudulenta.

Se ha programado una cita para agotar la etapa de mecanismos de mediación para el 21 de septiembre de 2023.

Este caso sirve como un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de la transparencia y la integridad en el sector financiero. Es crucial que todos estemos atentos a las señales de advertencia y tomemos medidas para prevenir tales incidentes en el futuro.

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